Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas

Programa
Módulo 1: ASPECTOS GENERALES 

I.1. Significado de Lavado de Activos. Proceso. Etapas.

I.2. Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.

I.3. Marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el orden internacional. Declaraciones, Convenios y Protocolos más relevantes. GAFI. GAFISUD.

I.4. Marco Normativo aplicable para la realización de inspecciones in situ del INAES.

Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

II.1. Legislación en Prevención LA/FT en Argentina. Ley N° 25.246.

II.2. El Sistema ALA/CFT argentino. Modificaciones al Código Penal de la Nación. Terrorismo – Imputabilidad.

II.3. Sujetos obligados a informar. Arts. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.

II.4. Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.

II.5. Conservación de la documentación.

Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS 

III.1. Inscripción ante la UIF.

III.2. Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.

III.3. Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.

III.4. Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

III.5. Plan anual de auditoria interna/externa.

III.6. El asociado: Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas. Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Legajo del asociado. Categorización de una matriz de riesgo.

Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO

IV.1 Operaciones inusuales y sospechosas.

IV.2. Sistema de detección de operaciones sospechosas.

IV.3. Sistema informático en materia de LA/FT.

IV.4. Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.

IV.5. Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.

IV.6. Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.

IV.7. Caso de Jurisprudencia.

Costos

$3.700.- (No asociados del CGCyM)

$3.100.- (Asociados del CGCyM)

$3.300.- (Profesionales menores de 35 años)

Medios de pago

*Depósito/transferencia bancaria:
Banco Credicoop:
Cuenta Corriente:
191-173-005725-2
Sucursal: 173
CBU: 19101738 55017300572528
CUIT CGCyM: 30-68773913-9

*Tarjeta de crédito Visa, Mastercard o Cabal

*Tarjeta de débito Cabal o Visa

*Efectivo en nuestra sede social

*MercadoPago (todas las tarjetas en cuotas y con beneficios diversos)

*TodoPago (tarjetas Visa, American Express, Mastercard, Cabal, Diners Club en cuotas y con beneficios diversos)