Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas

Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCYM)

El Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina es una entidad fundada el 26 de noviembre de 1967 en la ciudad de Buenos Aires y posee sedes en distintas localidades del país.

Está conformada por profesionales de diversas disciplinas (fundamentalmente licenciados y técnicos en cooperativas y mutuales, aunque también contadores, abogados, administradores, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, economístas, etc), que actúan al interior del campo de la Economía Social sobre una red de competencias de alcance federal.

Brinda servicios de educación y capacitación; consultoría y asistencia técnica; formulación y desarrollo de proyecto; comunicación integral.

  • Curso y Programa
  • El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Duración 2 meses
  • A distancia

Programa
Módulo 1: ASPECTOS GENERALES 

I.1. Significado de Lavado de Activos. Proceso. Etapas.

I.2. Contexto Internacional. Objetivos e impacto mundial.

I.3. Marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el orden internacional. Declaraciones, Convenios y Protocolos más relevantes. GAFI. GAFISUD.

I.4. Marco Normativo aplicable para la realización de inspecciones in situ del INAES.

 

Módulo 2: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

II.1. Legislación en Prevención LA/FT en Argentina. Ley N° 25.246.

II.2. El Sistema ALA/CFT argentino. Modificaciones al Código Penal de la Nación. Terrorismo – Imputabilidad.

II.3. Sujetos obligados a informar. Arts. 20, 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley 25.246.

II.4. Facultades y obligaciones de los Sujetos Obligados.

II.5. Conservación de la documentación.

 

Módulo 3: REQUERIMINIENTOS DE LA UIF. ANÁLISIS 

III.1. Inscripción ante la UIF.

III.2. Procedimiento para el Oficial de Cumplimiento.

III.3. Programa de capacitaciones en materia de Prevención de LA/FT.

III.4. Manual de Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

III.5. Plan anual de auditoria interna/externa.

III.6. El asociado: Verificación de condición de PEP. Listado de Terroristas. Medidas de debida diligencia del asociado. Perfil del asociado. Perfil reforzado. Legajo del asociado. Categorización de una matriz de riesgo.

 

Módulo 4: REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS. INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS. REGIMEN SANCIONATORIO

IV.1 Operaciones inusuales y sospechosas.

IV.2. Sistema de detección de operaciones sospechosas.

IV.3. Sistema informático en materia de LA/FT.

IV.4. Reporte de Operaciones Sospechosas: Plazo. Fundamentación. Documentación de respaldo.

IV.5. Operaciones con otros Sujetos Obligados. Requerimiento de las obligaciones UIF.

IV.6. Régimen Penal Administrativo. Resolución UIF 229/2014.

IV.7. Caso de Jurisprudencia.

 

Costos

$3.700.- (No asociados del CGCyM)

$3.100.- (Asociados del CGCyM)

$3.300.- (Profesionales menores de 35 años)

 

Medios de pago

*Depósito/transferencia bancaria:
Banco Credicoop:
Cuenta Corriente:
191-173-005725-2
Sucursal: 173
CBU: 19101738 55017300572528
CUIT CGCyM: 30-68773913-9

*Tarjeta de crédito Visa, Mastercard o Cabal

*Tarjeta de débito Cabal o Visa

*Efectivo en nuestra sede social

*MercadoPago (todas las tarjetas en cuotas y con beneficios diversos)

 

*TodoPago (tarjetas Visa, American Express, Mastercard, Cabal, Diners Club en cuotas y con beneficios diversos)

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